Según la periodista Carla Angola el Distrito Sur de Florida encontró una correlación de cinco personas, que están acusadas de lavado de dinero y vinculadas con un presunto plan de soborno en Venezuela.
El gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida volvió a presentar una acusación formal el 7 de octubre, que fue revelada este jueves 21 de octubre, donde son acusados tres ciudadanos colombianos y dos venezolanos por sus supuestos roles en el lavado de las ganancias de los contratos para proporcionar alimentos y medicinas a Venezuela que se obtuvieron mediante el plan de sobornos, informó Angola.
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Según documentos judiciales, Álvaro Pulido Vargas, alias el alemán Enrique Rubio Salas, alias Cuchi, de 57 años, de Colombia; José Gregorio Vielma-Mora, 55, de Venezuela; Emmanuel Enrique Rubio González, 32, de Colombia; Carlos Rolando Lizcano Manrique, 50, de Colombia; y Ana Guillermo Luis, de 49 años, de Venezuela, fueron acusados por su presunto papel en el lavado de las ganancias de un esquema de soborno para obtener y retener contratos inflados a través del programa de distribución de alimentos y medicamentos controlado por el estado para el pueblo, denominado Comité Local de Alimentación y Producción, CLAP.
La acusación formal alega que a partir de julio de 2015 o alrededor de esa fecha y hasta al menos 2020, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo conspiraron con otros para lanzar las ganancias de un esquema de soborno ilegal de cuentas bancarias ubicadas en Antigua, Emiratos Árabes Unidos y en otros lugares hacia EEUU explicó Carla Angola en su red de Instagram.
«Cada uno enfrenta un cargo de conspiración para lavado de dinero y 4 de lavado de dinero. Cada uno de ellos enfrenta pena máxima total de 100 años».
Carla Angola
Según la acusación, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano y Guillermo y otros contratos obtenidos con entidades gubernamentales venezolanas para importar y distribuir cajas de alimentos y medicinas CLAP mediante el pago de sobornos a funcionarios del gobierno venezolano, incluido al exgobernador Vielma-Mora.
«Inflaron a sabiendas los costos del pago de los sobornos y se enriquecieron injustamente» fueron las declaraciones de Angola.
De tal modo y como resultado del plan, Pulido, Vielma-Mora, Rubio, Lizcano, Guillermo supuestamente recibieron aproximadamente 1.6 mil millones de dólares de Venezuela y transfirieron aproximadamente 180 millones de dólares a los EEUU.
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