El Banco Central de Venezuela (BCV) y delegados del Departamento de Estado y la Embajada de EE.UU. trazaron una hoja de ruta para reactivar las operaciones en divisas y facilitar las transferencias internacionales en el sistema bancario venezolano. La iniciativa busca adecuar la banca nacional a los estándares globales de cumplimiento de prevención de blanqueo de capitales.
En este contexto, se celebró el taller sobre Corresponsalía Bancaria Internacional y Prevención de Delitos Financieros (ALD/CFT). El presidente del BCV, Luis Pérez, destacó que esta capacitación representa un paso decisivo para ejecutar las adaptaciones operativas requeridas para reconectar al país con el sistema financiero global.
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El encuentro reunió a directivos de la banca pública y privada, así como a voceros de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF), la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) y la Asociación Bancaria de Venezuela.
La representación estadounidense contó con la participación del diplomático Austin MacKinney y la ponencia principal de Roderick Schwarz, consultor ejecutivo de la firma CSMB International y especialista en gestión de riesgo bancario.
Adecuación estratégica para agilizar transacciones
La capacitación preparó a las instituciones financieras nacionales para superar las evaluaciones de riesgo que exigen los bancos de corresponsalía en el exterior. Con ello se pretende:
- Acelerar la liquidación de pagos comerciales.
- Optimizar la operatividad de las cuentas en divisas con respaldo internacional.
- Garantizar un flujo ágil, seguro y transparente en el envío y recepción de fondos.
Mediante este esfuerzo conjunto, el sector bancario venezolano avanza de forma concreta en su estrategia para restablecer las transacciones en moneda extranjera bajo estándares de máxima transparencia.
Con el apoyo del @StateDept, el @BCV_ORG_VE y bancos del sector privado venezolano completaron una capacitación clave sobre la prevención de delitos financieros y corresponsalías bancarias. Este esfuerzo fortalece las relaciones financieras entre ambos países y apoya la… pic.twitter.com/IX7kUyG79n
— Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) August 21, 2026
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