La jueza federal Kathleen M. Williams, de la División de Miami del Tribunal Distrital para el Distrito Sur de Florida, condenó a nueve años y cuatro meses de prisión a Tomás Niembro Concha (64 años), exdirector ejecutivo de Nodus International Bank. Niembro fue hallado culpable de participar en un esquema de fraude multimillonario contra la propia entidad financiera y de conspirar para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela.
Además de la pena de cárcel, el exejecutivo —de nacionalidad hispano-venezolana— enfrentará tres años de libertad supervisada y deberá decomisar más de 16,9 millones de dólares en fondos obtenidos ilícitamente, según detalló el Departamento de Justicia de EE. UU.
Niembro se había declarado culpable en marzo por conspiración para cometer fraude electrónico y violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). Documentos judiciales confirman que él y sus allegados extrajeron fraudulentamente al menos 24,9 millones de dólares de Nodus, entidad internacional con sede en Puerto Rico que colapsó en 2023.
Millonarias desviaciones a través de empresas en Miami
Entre 2017 y 2023, Niembro y el entonces presidente de la junta directiva de Nodus, Juan Francisco Ramírez, orquestaron maniobras para que el banco invirtiera aproximadamente 11 millones de dólares en una prestamista radicada en Miami. Posteriormente, dichos recursos se reasignaron como préstamos personales para beneficio de ambos directivos, camuflándolos falsamente como inversiones institucionales.
El entramado incluyó además a Nodus Finance, una firma en Miami propiedad de Niembro y Ramírez. Entre enero de 2018 y septiembre de 2021, indujeron a la directiva y al contralor del banco a aprobar la compra de 47 pagarés por 25,3 millones de dólares emitidos por dicha empresa. La fiscalía determinó que los fondos fueron destinados al enriquecimiento personal de los ejecutivos, cubriendo hipotecas, tarjetas de crédito e inversiones privadas.
Conspiración para evadir sanciones a Venezuela
La investigación reveló además que, entre 2021 y 2023, Niembro ejecutó operaciones financieras prohibidas con un individuo sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por prestar apoyo material a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Aunque Nodus contaba con autorización de la OFAC para ejecutar la hipoteca de una residencia del sancionado en Southampton, Nueva York —debido a un crédito pendiente de 2,5 millones de dólares—, Niembro pactó en secreto la reventa de la propiedad por 4 millones de dólares mediante una empresa fachada. La operación se realizó al margen de las regulaciones y sin el aval de la OFAC.
Impacto en los depositantes tras el colapso
El Departamento de Justicia concluyó que la sistemática extracción de capitales impulsada por Niembro contribuyó directamente al colapso de Nodus Bank en 2023. La entidad, que contaba con una prominente clientela de venezolanos en el sur de Florida, fue intervenida y enviada a liquidación por las autoridades reguladoras de Puerto Rico al detectarse severas irregularidades financieras.
Al operar bajo la figura de banco internacional en Puerto Rico, los depósitos de Nodus no contaban con el seguro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC). Esta condición dejó decenas de millones de dólares pertenecientes a cientos de ahorristas atrapados e inmovilizados en el proceso de liquidación.
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