Un grupo de accionistas minoritarios de Eastern National Bank introdujo una demanda ante una corte federal del Sur de Florida, Estados Unidos, que alega que el banco ha estado bajo el control de la administración de Nicolás Maduro y ha sido utilizado para evadir sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra Venezuela.
La demanda señala que que el 99% de las acciones del banco pertenecen a una empresa inscrita en Curazao, Mercorp, que a su vez pertenece a una compañía venezolana, Corpofin, que fue intervenida y está bajo el control del régimen venezolano, según una publicación realizada por El Nuevo Herald.
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Dicha acción judicial fue introducida en enero contra integrantes de la junta directiva del Banco Eastern National Bank entre la que figura Gabina Rodríguez, quien presidió el directorio de Eastern entre 2015 y 2021, luego de ser nombrada por las autoridades venezolanas como la interventora de Corpofin.
“Rodríguez es un agente del sancionado régimen de Maduro en Venezuela, y mientras se mantenga en completo control del ENB, el régimen de Maduro tendrá acceso al sistema financiero de Estados Unidos, permitiéndole a Maduro evadir las sanciones de la OFAC”, la Oficina de Control de Activos Extranjeros adscrita al Departamento del Tesoro, señala la demanda introducida por los accionistas minoritarios del banco.
Con información de El Nuevo Herald
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