La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EEUU sancionó a Tren de Aragua y lo declaró como «una organización criminal transnacional» con sede en Venezuela que se está expandiendo por todo el hemisferio occidental y participa en diversas actividades criminales, como el contrabando y la trata de personas, violencia de género, lavado de dinero y tráfico ilícito de drogas.
“La designación hoy del Tren de Aragua como una importante organización criminal transnacional subraya la creciente amenaza que representa para las comunidades estadounidenses”, dijo el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.
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“Como parte de los esfuerzos de la Administración Biden-Harris para atacar a las organizaciones criminales transnacionales, desplegaremos todas las herramientas y autoridades contra organizaciones como el Tren de Aragua que se aprovechan de poblaciones vulnerables para generar ingresos, participan en una variedad de actividades criminales transfronterizas y abusan de ellas. el sistema financiero estadounidense”, explicó.
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en propiedades de la entidad designada que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben bloquearse e informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.
Además de la sanción, el Departamento de Estado de Estados Unidos también anunció ofertas de recompensa por un total de hasta $12 millones por información que conduzca al arresto y/o condena de varios líderes del Tren de Aragua por conspirar para participar o intentar participar en el crimen organizado transnacional.
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Desde sus orígenes como una pandilla carcelaria en Venezuela, el Tren de Aragua se ha expandido rápidamente por todo el hemisferio occidental en los últimos años. Con un enfoque particular en el tráfico de personas y otros actos ilícitos dirigidos a migrantes desesperados, la organización ha desarrollado fuentes de ingresos adicionales a través de una variedad de actividades criminales, como la minería ilegal, el secuestro, la trata de personas, la extorsión y el tráfico de drogas ilícitas como cocaína y MDMA.
«El Tren de Aragua representa una amenaza criminal mortal en toda la región», afirmó la Administración del presidente Joe Biden, al destacar que esta organización criminal aprovecha sus redes transnacionales para traficar personas, especialmente mujeres y niñas migrantes, a través de fronteras para tráfico sexual y servidumbre por deudas. «Cuando las víctimas buscan escapar de esta explotación, los miembros del Tren de Aragua a menudo las matan y publicitan sus muertes como una amenaza para los demás», alertó EE.UU.
El Tesoro explicó que a medida que el Tren de Aragua se expandió, se infiltró de manera oportunista en economías criminales locales en América del Sur, estableció operaciones financieras transnacionales, lavó fondos a través de criptomonedas y formó vínculos con el Primeiro Comando da Capital, un notorio grupo del crimen organizado en Brasil, sancionado por Estados Unidos.
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