La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este martes a Alessandro Bazzoni, Philipp Apikian y Francisco D’Agostino y sus empresas, incluida Elemento LTD, vinculadas al comercio de petróleo venezolano.
De acuerdo con una publicación de Armando.info, un esquema les permitió a los tres, junto a Alex Saab, seguir comerciando en todo el planeta con millones de barriles de crudo de Pdvsa frente al Departamento del Tesoro y las sanciones impuestas.
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Según el portal, Saab, Bazzoni y el mexicano Joaquín Leal crearon un virtual departamento de comercialización paralelo en ‘outsourcing’ informal para Pdvsa. Indica que a través de empresas registradas en México, Emiratos Árabes o Rusia se movilizó el petróleo venezolano por Turquía, Singapur o territorios de Palestina.
En este sentido, las tres personas sancionadas responden a los nombres de Francisco Javier D’Agostino Casado (venezolano), Philipp Paul Vartan Apikian y Alessandro Bazzoni (ambos de nacionalidad suiza).
Asimismo, las 14 entidades son:
- D’Agostino & Company, LTD (ubicada en Caracas), grupo que presta servicios financieros.
- Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) cuya sede principal está en Caracas.
- 82 ELM REALTY LLC, (con sede en Nueva York, Estados Unidos)
- AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI & C. (ubicada en Verona, Italia).
- ANSARALLAH (con sede en Yemen).
- CATALINA HOLDINGS CORP., (localizada en Nueva York).
- ELEMENT CAPITAL ADVISORS LIMITED, (con sedes en Panamá e Islas Vírgenes Británicas).
- ELEMENTO LIMITED (con sedes en Malta y Noruega).
- ELEMENTO OIL & GAS LTD (ubicada en Malta).
- ELEMENTO SOLUTIONS LIMITED (localizada en Reino Unido).
- FIDES SHIP MANAGEMENT LLC (localizada en Ucrania).
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